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童律师为非法吸收公众存款案的刘某成功争取缓刑

作者:童文建律师 刑事辩护 | 2020-04-30 | 1020人看过

  基本案情:

  2012年起,被告人陈XX1通过朋友介绍认识陈XY(在逃),并开始吸纳社会资金投入陈XY以北京JYH酒店管理有限公司名义推出的“JYH”项目,陈XX1从中获取提成。该项目以投资旅游度假为名,投资限额1万元起,投资期限半年至两年不等,月利2%至4%。2013年8月,陈XX1成立成都HLB商务咨询有限公司(后更名为成都HLB网络科技有限公司,以下均简称成都HLB公司),实际控制人陈XX1,法定代表人吴XX,股东黄XX、吴XX。陈XX1使用该公司代理“JYH”项目,并组织公司业务人员销售该项目。

  2013年,陈XY以ZCJY(北京)资产管理有限公司(以下简称ZCJY公司)名义推出“MFT”项目。该项目以投资消费增值为名,投资限额1万元至50万元,投资期限半年至两年不等,月利1%至2.8%。陈XX1使用成都HLB公司代理“MFT”项目,并组织公司业务人员销售该项目。

  2014年底,陈XY以北京QG科技有限公司(以下简称北京QG公司)名义推出“QG”项目。该项目以投资快递柜机、广告墙为名,投资限额2万元至8万元,投资期限2年至6年不等,月利1%至4%。同年12月,陈XX1成立四川QG科技有限公司(以下简称四川QG公司),法定代表人黄XX,股东黄XX、北京QG科技有限公司。四川QG公司与成都HLB公司均系陈XX1实际控制的公司,且人员结构相同。陈XX1组织业务人员以四川QG公司名义推广“QG”项目,以成都HLB公司销售该项目。

  被告人陈XX1伙同公司业务人员以口口相传、散发宣传资料、召开宣讲会等形式面向社会公众宣传、销售上述项目。期间,陈XX1于2014年5月接手郫县西镇度假基地,在该基地多次召集群众宣传、推广“MFT”、“QG”项目,陈XX1、吴XX进行宣讲。2015年1月,陈XX1组织在成都世纪城新会展中心举办四川QG公司成立大会,并向群众推广“QG”项目,吴XX进行宣讲。被告人陈XX1在销售上述项目时按销售业绩的8%进行提成,所提资金给下级团队长提成3%至6%,团队长自行确定给下级业务员提成2%至3%。

  2015年5月,陈XX1按照北京QG公司及ZCJY公司的要求,以北京QG公司及关联公司上市为名,对前期“MFT”等项目投资款转换为北京QG公司股权进行宣传,部分集资群众将投资款转换为股权,部分群众直接投资股权。2015年底,陈XX1前往北京试图与陈XY商谈公司经营事宜,但发现北京QG公司人去楼空,负责人陈XY也已失联。陈XX1为维持公司资金流转,继续销售“QG”项目及认购股权,销售金额用于支付到期本息。陈XX1还指使被告人LZB等员工组建成立凉山州QG科技有限公司(以下简称凉山QG公司)。2016年1月,凉山QG公司成立,法定代表人LZB,该公司在西昌地区推广、销售“QG”项目。经核查,四川QG公司实际安装柜机仅20余台,在成都地区管理柜机17台。

  经鉴定,陈XX1及其公司于2012年1月至2016年5月期间,吸收报案及登记投资人资金共计39795.49万元,返还35672.3万元,损失4123.19万元。2012年1月1日至2013年12月31日期间,共计吸收报案及登记投资人资金7031.45万元;2014年1月1日至2015年11月30日期间,共计吸收报案及登记投资人资金31685.27万元;2015年12月1日至2016年5月31日期间,共计吸收报案及登记投资人资金1078.78万元。涉案账户共计向总部指定账户资金净流出4455.54万元。

  被告人LZB2015年5月进入公司,系公司销售团队长,组织业务人员销售投资项目,其名下供公司使用账户2个,共吸纳资金115.68万元。LZB根据陈XX1安排成立凉山QG公司,并任法定代表人,负责该公司的非法集资活动。凉山QG公司于2015年12月25日至2016年4月期间,共吸纳资金167万。

  被告人徐XX、吴XX、赵XX、汤XX、赵XX、旷XX、LZB作为销售团队长,均代持有集资参与人的北京QG公司股权。

  2016年5月5日,公安机关在成都市西村大院四川QG公司办公地,挡获被告人陈XX1、徐XX、汤XX、赵XX。2016年6月6日、2016年8月9日、2016年8月31日、2016年12月15日、2017年5月31日,被告人黄XX、吴XX、旷XX、LZB、赵XX分别接公安机关电话通知到案。

  律师的工作

  本案中,童律师系LZB的辩护人,律师接手案件后,首先与当事人见面,了解案情;其次,律师在阅卷的基础上,着重提出对LZB有利的情节,如接到电话通知后,如期到公安机关报告并如实陈述案情,应构成自首;部分受害人系亲属,该部分亲属的涉案金额应与扣除;取得部分受害人的谅解等;最后,LZB系从犯,系受主犯的安排,其虽然是西昌公司的法人代表,但系受安排,其虽为法人,但相应安排仍是主犯直接安排,其只是为了帮忙,而挂名法人;其与其他团队长一样,工作内容并无差别;

  通过童律师的辩护,LZB被判处有期徒刑一年,缓刑一年的不错结果。

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